poniedziałek, 26 Październik 2020, 08:51

Strona główna » WYDARZENIA » kronika zdarzeń » Kolejna karuzela VAT wykryta przez zachodniopomorską KAS

Kolejna karuzela VAT wykryta przez zachodniopomorską KAS

piątek, 17 Lipiec 2020, 19:55 Kategoria: kronika zdarzeń, REGION
  • Dzięki współpracy zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Policji i Prokuratury zlikwidowano karuzelę VAT.
  • Zajęto ponad 1 mln zł pochodzących z wyłudzeń skarbowych.

Na trop oszustwa wpadli analitycy z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (ZUCS) przy współpracy z pracownikami komórki organizacyjnej Szefa KAS ds. STIR.  Na podstawie danych z systemów analityczno-informatycznych w precyzyjny sposób zidentyfikowali oszustwo skarbowe i ujawnili grupę przestępczą dokonującą wyłudzeń VAT o wysokiej wartości.  Nielogiczność danych w składanych deklaracjach wskazywała, że podejrzane spółki prowadziły działalność gospodarczą w oderwaniu od zasad rynkowych.

Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (KWP) i Prokuraturą Krajową – Zachodniopomorskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie podjęli działania wobec całej grupy podmiotów zaangażowanej w karuzelę VAT.

Mając zebrane informacje przeprowadzono jednoczesne działania na terenie 3 województw – zachodniopomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Funkcjonariusze Policji dokonali przeszukań, a pracownicy ZUCS w Szczecinie wszczęli kontrole celno-skarbowe. Zabezpieczeniem przyszłych zobowiązań są środki finansowe na rachunkach bankowych wytypowanego podmiotu ponad 1 mln złotych (blokada STIR). Blokady dokonano decyzją Szefa KAS.

Spółki objęte blokadą STIR zostały wykreślone z rejestru VAT. Szacowane uszczuplenia to co najmniej 5,5 mln zł. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
w Szczecinie

***************

W załączeniu zdjęcia zrobione w biurze/apartamencie prezesa jednej ze spółek.

Małgorzata Brzoza

Rzecznik prasowy

Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie

Kolejna karuzela VAT wykryta przez zachodniopomorską KAS Reviewed by on . Dzięki współpracy zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Policji i Prokuratury zlikwidowano karuzelę VAT. Zajęto ponad 1 mln zł pochodzącyc Dzięki współpracy zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Policji i Prokuratury zlikwidowano karuzelę VAT. Zajęto ponad 1 mln zł pochodzącyc Rating: 0

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

scroll to top